勁豐電子

 

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董事會運作:

本公司設董事五至七人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。
配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。
董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。


董事會由董事組織之,其職權如下:

1. 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。

2. 營業計劃之核可與修訂。

3. 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。

4. 提出資本增減之議案。

5. 分支機構之設置及裁撤。

6. 建立或改變重要會計原則或慣例。

7. 查核會計師及法律顧問之選聘。

8. 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。

9. 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。

10.其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。


董事會成員

職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
職稱 姓名 關係
法人董事 豐藝電子 -   - - -
董事代表人
董事長
兼執行長
杜懷琪 台灣大學經濟系 豐藝電子(股)公司營運長
豐藝電子(股)公司董事
廣邁實業有限公司董事長
漢民微測科技(股)獨立董事
創豐投資(股)公司董事
勁豐電子(股)公司執行長
勁豐投資(股)公司董事長
董事 陳澄芳 配偶
董事代表人 陳澄芳 交通大學電子物理系
德州儀器(股)公司工程師
創豐投資(股)公司董事長
豐藝電子(股)公司董事長
豐藝電子(股)公司總經理
威健實業(股)公司董事
(威記投資(股)公司法人代表)
勁豐投資(股)公司監察人
董事 杜懷琪 配偶
董事代表人 胡秋江 交通大學科技管理研究所博士
大葉大學事業經營所碩士
政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
交通大學電信工程系學士
聲寶(股)公司研發工程師
威健實業(股)公司及其各聯屬子公司董事長
台北縣電腦商業同業公會理事長
台北市電子零件商業同業公會常務理事
- - -
董 事 陳綠萍 崇右技術學院企業管理科
威記投資(股)公司財務經理
- - - -
獨立
董事
鍾瑩敏 東吳大學經濟系學士
台灣應用材料股份有限公司財務經理
- - - -
獨立
董事
陳茂雄 美國休士頓大學企業管理碩士
IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
宏瞻資訊公司總管理處副總經理
網通電訊(股)董事
Telexpress Corp.董事
- - -
獨立
董事
劉岳修 國立台灣大學電機工程碩士
聯詠科技(股)公司技術經理
- - - -

註:威健實業(股)公司總經理、 威記投資(股)公司董事長、 威健實業國際有限公司董事長、 Weikeng Technology Pet Ltd.董事長、 威健資通(股)公司董事長、 研通科技(股)公司獨立董事/薪酬委員、 欣技資訊(股)公司獨立董事/薪酬委員、 天剛資訊(股)公司薪酬委員、 豐藝電子(股)公司董事、 勁豐電子(股)公司董事、 晶焱科技(股)公司董事、 麗臺科技(股)公司監察人、 台北市電子零件商業同業公會常務理事。

 

相關之董事進修情形,請詳「公開資訊觀測站」

 

董事多元化政策

多元化政策

依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別及年齡等。
B.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等能力如下:

1. 營運判斷能力。

2. 會計及財務分析能力。

3. 經營管理能力。

4. 危機處理能力。

5. 產業知識。

6. 國際市場觀。

7. 領導能力。

8. 決策能力。

 

董事會成員多元化政策落實情形

職稱

姓名

性別

年齡

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

董事長

杜懷琪

65

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

陳澄芳

68

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

胡秋江

67

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

陳綠萍

65

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

鍾瑩敏

65

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

陳茂雄

60

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

劉岳修

44

V

 

V

V

V

V

V

V

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。


一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組識架構及成員經歷背景將延續目前架構。


關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。


二、重要管理階層之接班規劃

本公司總經理級以上之經理人為重要管理階層,目前共計8人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、溝通方式

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師每年至少一次定期會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,對針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇動大異常事項時得隨時召集會議。


二、溝通情形適要

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

稽核主管

109/08/11

109 年第三季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/06/09

109年第二季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/03/16

1.109 年第一季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

2.本公司108年度內部控制制度有效性考核,並出具「內部控制聲明書」報告

稽核主管

108/03/21

1.108年第1季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

2.本公司107年度內部控制制度有效性考核,並出具「內部控制聲明書」報告

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」

4. 修正本公司「背書保證管理辦法」

稽核主管

108/06/10

108年第2季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/08/23

108年第3季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/12/19

1.108年第4季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

2.本公司109年度稽核計劃案


2. 獨立董事與會計師溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

會計師

108/03/21

1. 本公司107年度營業報告書及財務報告

獨立董事無意見及建議

2. 本公司簽證會計師獨立性評估

會計師

108/08/23

本公司108年第2季度合併財務報告

獨立董事無意見及建議

會計師

108/12/19

會計師就民國108年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通

獨立董事無意見及建議