勁豐電子

 

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董事會運作:

本公司設董事五至九人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。
配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。
董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。


董事會績效管理:

本公司為強化公司治理成效,於民國109年5月11日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,以提昇董事會運作效能。依據辦法規定,每年至少執行一次內部董事會績效評估,有關年度董事會績效評估,請參閱「2021年董事會績效評估報告」;110年度董事任期相關之董事會出席情形,請參閱「董事出席統計」。

董事會由董事組織之,其職權如下:

1. 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。

2. 營業計劃之核可與修訂。

3. 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。

4. 提出資本增減之議案。

5. 分支機構之設置及裁撤。

6. 建立或改變重要會計原則或慣例。

7. 查核會計師及法律顧問之選聘。

8. 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。

9. 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。

10.其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。


董事會成員

職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
職稱 姓名 關係
法人董事 豐藝電子 -   - - -
董事代表人
董事長
兼執行長
杜懷琪 台灣大學經濟系 豐藝電子(股)公司營運長
豐藝電子(股)公司董事
廣邁實業有限公司董事長
漢民微測科技(股)獨立董事
創豐投資(股)公司董事
勁豐電子(股)公司執行長
勁豐投資(股)公司董事長
董事 陳澄芳 配偶
董事代表人 陳澄芳 交通大學電子物理系
德州儀器(股)公司工程師
創豐投資(股)公司董事長
豐藝電子(股)公司董事長
豐藝電子(股)公司總經理
威健實業(股)公司董事
(威記投資(股)公司法人代表)
勁豐投資(股)公司監察人
董事 杜懷琪 配偶
董事代表人 胡秋江 交通大學科技管理研究所博士
大葉大學事業經營所碩士
政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
交通大學電信工程系學士
聲寶(股)公司研發工程師
威健實業(股)公司及其各聯屬子公司董事長
台北縣電腦商業同業公會理事長
台北市電子零件商業同業公會常務理事
- - -
董 事 陳綠萍 崇右技術學院企業管理科
威記投資(股)公司財務經理
- - - -
獨立
董事
鍾瑩敏 東吳大學經濟系學士
台灣應用材料股份有限公司財務經理
- - - -
獨立
董事
陳茂雄 美國休士頓大學企業管理碩士
IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
宏瞻資訊公司總管理處副總經理
網通電訊(股)董事
Telexpress Corp.董事
- - -
獨立
董事
劉岳修 國立台灣大學電機工程碩士
聯詠科技(股)公司技術經理
- - - -

註:威健實業股份有限公司總經理 威記投資股份有限公司董事長 威健實業國際有限公司董事長 Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長 威健資通股份有限公司董事長 研通科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員 欣技資訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 豐藝電子股份有限公司董事 勁豐電子股份有限公司董事(所代表法人: 豐藝電子股份有限公司) 晶焱科技股份有限公司董事 麗臺科技股份有限公司董事 艾維克科技股份有限公司監察人

 

相關之董事進修情形,請詳「公開資訊觀測站」

 

董事多元化政策

多元化政策

依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別及年齡等。
B.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等能力如下:

1. 營運判斷能力。

2. 會計及財務分析能力。

3. 經營管理能力。

4. 危機處理能力。

5. 產業知識。

6. 國際市場觀。

7. 領導能力。

8. 決策能力。

 

董事會成員多元化政策落實情形

本公司7位董事成員,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前7位董事中包含3位女性董事,占比約為43%,故董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下:


1.多元化政策之管理目標及達成情形

多元管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 29% 達成
注重董事會成員組成之性別平等,女性董事目標為25%以上 43% 達成

 

2.董事會成員多元化政策落實情形

職稱

姓名

性別

年齡

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

董事長

杜懷琪

66

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

陳澄芳

69

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

胡秋江

68

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

陳綠萍

66

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

鍾瑩敏

66

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

陳茂雄

61

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

劉岳修

45

V

 

V

V

V

V

V

V

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。


一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組識架構及成員經歷背景將延續目前架構。


關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。


二、重要管理階層之接班規劃

本公司總經理級以上之經理人為重要管理階層,目前共計8人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、溝通方式

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師每年至少一次定期會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,對針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇動大異常事項時得隨時召集會議。


二、溝通情形適要

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

稽核主管

110/12/13

本公司111年度稽核計劃案

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

110/11/09

110年第四季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

110/10/13

針對公司舞弊風險執行相關內部控制制度測試及結果作說明

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

110/08/05

110年第三季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

110/06/22

110年第二季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

110/03/23

1.本公司109年度內部控制制度有效性考核,並出具「內部控制聲明書」報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

2.110年第一季稽核情形報告

稽核主管

109/12/28

1.109年第四季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

2.本公司110年度稽核計劃案

稽核主管

109/08/11

109 年第三季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/06/09

109年第二季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/03/16

1.109 年第一季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

2.本公司108年度內部控制制度有效性考核,並出具「內部控制聲明書」報告


2. 獨立董事與會計師溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

會計師

110/12/13

會計師就民國 110年度個體及合併財務報表之查核前規劃、關鍵查核事項及營運績效表現分析進行說明與溝通。

獨立董事無意見及建議

會計師

110/10/13

針對公司舞弊風險執行相關內部控制制度測試及結果作說明。

獨立董事無意見及建議

會計師

110/03/23

會計師就民國109年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告

獨立董事無意見及建議

會計師

109/12/28

會計師就民國109年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通。

獨立董事無意見及建議

會計師

109/06/09

本公司109年第2季度合併財務報告查核前規劃

獨立董事無意見及建議

會計師

109/03/16

會計師就民國108年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。

獨立董事無意見及建議