審計委員會
委員會之職能及範疇：
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
十二、審計委員會績效評估。
審計委員會成員
| 身份別 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 胡漢良 | 召集人 |
| 獨立董事 | 楊宗龍 | |
| 獨立董事 | 徐嘉勵 |
當年度運作情形
（一） 證券交易法第14條之5所列事項：
開會日期 | 議案內容及決議結果 |
113/03/12 | 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞案 |
本公司112年度營業報告書及財務報表 | |
本公司112年度「內部控制聲明書」報告案 | |
本公司112年度盈餘分配案 | |
盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 | |
本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 | |
本公司更換簽證會計師案 | |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 | |
113/04/10 | 擬發行低於市價之員工認股權憑證案 |
成立員工持股會案 | |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：全體出席委員同意照案通過。 | |
113/05/08 | 本公司113年第一季度合併財務報表 |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 | |
113/07/03 | 推選第四屆審計委員會召集人案 |
本公司財務經理異動案 | |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 | |
113/08/08 | 本公司113年第二季度合併財務報表 |
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 | |
113/11/08 | 為本公司113年第三季度合併財務報表案 |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 | |
113/12/20 | 本公司114年度預計營業目標及預算報告案 |
本公司114年度稽核計劃案 | |
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | |
增訂本公司「永續資訊之管理作業辦法」案 | |
增訂本公司「永續報告書編製及申報作業程序」案 | |
本公司擬以不逾美金500萬元，買入美元債券案 | |
審計委員意見：無反對或保留意見。 | |
公司對審計委員意見之處理：無。 | |
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 |