公司治理架構
公司治理架構
公司治理主管
本公司於109年05月11日經董事會決議通過設置公司治理主管，113年07月03日指定林燕秋經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。林燕秋經理已具備公開發行公司從事財務、股務等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事尊循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
113年度公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 113.07.03 | 臺灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 113.07.05 | 財團法人中華公司治理協會 | 由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡 | 3 |
| 113.09.12 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
113年度業務執行情形如下：
1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
2. 依法辦理董事會及各功能性委員會運作。
3. 董事進修課程規劃與執行。
4. 董事責任險之投保及維護。
5. 依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」對董事會執行113年績效評估。
6. 負責股東會所有相關事宜。
7. 檢視每年公司治理評鑑指標達標狀況，針對未得分之指標提出改善計劃及因應措施。
8. 監督113年度永續報告編制。
防範內線交易教育宣導情形
1.本公司每年至少一次對現任董事及經理人辦理「內線交易防範辦法」、「公司治理實務守則」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導。
2.本年度已於113年5月27日對現任董事及經理人計18人次進行3小時相關教育宣導，課程內容包括企業舞弊、防範內線交易、財報不實與法律責任等。
3.本公司於每月以E-mail方式宣導：
(a)依本公司治理實務守則第十條及公司治理評鑑要求，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
(b)提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。